一、会议时间：
20xx年3月25日上午9：30。
二、会议地点：
上海市xx区xx镇公路号
三、主持人：
董事长王
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、股东逐项审议以下议案：
1、审议《关于20xx年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于20xx年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于20xx年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于20xx年度财务决算报告的.议案》
5、审议《关于20xx年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其20xx年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司20xx年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司20xx年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司出售上海xx房地产开发有限公司31.5239%股权的议案》
六、议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、股东发言
十、签署、宣读20xx年度股东大会决议、会议记录
十一、宣读法律意见书
十二、会议闭幕
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