二OO五年四月
执行总裁 总裁办 生产工厂销售公司财 务部综合管理部总 工办采购委员会
1
总裁工作内容：
1、负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展战略规划； 2、负责审核制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程； 3、制定公司年度工作计划和整体经营管理工作； 4、推动各项管理规章、制度的建设和完善； 5、组织完成公司整体业务计划； 6、协调、激励各部门的工作。
总裁权责范围：
1、对公司发展规划、投资规划、研究开发有建议权；
2、对公司章程规定除须由董事会授权以外的其他文件有审批权或否决权，但需报董
事会备案；
3、对各职能部门的经费支出有审批权或否决权；
A 属生产经营范围内的原料采购等单项支出审批权限为伍拾万元人民币； B 固定资产采购和费用支出的单项审批权限为壹拾万元人民币。 4、对总裁基金有支配权；
5、对公司重大经营管理项目有主持权；
6、对直属下级有监督、指导权；以财务总监的任免有建议权，对公司其他干部有任
免权。 7、对公司正常经营中出现的一般事件（包括债权、债务纠纷）有通过实施法律手段
解决的权力，同时报股东会、董事会备案。涉及重大法律事件，需报股东会、董事会批准后，方可通过实施法律途径解决事件。 8、有公司章程赋予的其他权力。
总裁工作责任：
1、对公司经营管理的重大决策负主要责任； 2、对公司重大经营管理项目负主持责任； 3、对公司经营业绩承担责任； 4、对公司规章制度的完善和执行；
5、根据股东会和董事会的要求，定期每三个月进行述职报告；如不能召开董事会，
需每两个月向各股东提供书面报告；代表管理团队列席董事会；
6、对到任前的各种债权债务、税务、法律诉讼等历史遗留问题不承担法律责任； 7、公司一切业务经营合同原则上必须经总裁本人或书面委托他人签署，方可生效；
其他未经总裁本人签署或书面委托签字的文件一律无效。
8、在总裁任职期间，总裁对本人签署的合同或书面委托他人签署的任何文件，承担
相应责任。
2
（以上总裁工作内容、权责范围、工作责任引自2004年9月26日的‘股东会决议’）
工厂组织结构图
厂 长 中心化验室双氧水车间氯酸盐车间机电仪车间材料仓储部保 安 卫科全办
3
厂长岗位职责：
1、按照公司人事政策落实工厂的岗位定员，建议任命厂内各部门负责人并界定职责，
组织年度各级员工的绩效考核。
2、全面负责整个工厂的安全、环保、产量、质量、消耗等各项指标的完成。 3、保证资产的安全与保值，加强保卫管理，负责出门证的签发，全面负责设备的检
维修，延长整个流程的使用年限。 4、对工厂内各部门的工作有总调度权。
5、根据实际情况，对工厂内组织结构有重新优化组合的建议权和执行权。 6、正常生产过程中流动物资采购的组织、检验入库的管理，接受财务及总裁的监督
检查。
7、负责对工厂内预算金额10万元以内技术改造的项目管理，负责工程项目预算的审
核及竣工验收的审核签字。
8、对公司内各级有关工艺、设备等合理化建议有审议权。
9、为保证装置安全稳定运行，在特殊情况下有对公司为工厂设置的专项准备金的使
用权。
10、负责对外供公用工程的整体调度协调以及计量数据的最终确认后，财务方能将之
进入成本核算体系。
11、建立健全经济责任制工厂一级考核方案，并落实安全生产奖的发放。 12、协助销售公司做好产品的质量跟踪及售后技术支持。 13、配合公司职能部门落实各项规章制度。
厂长助理岗位职责：
1、负责本厂产品的质量跟踪及持续的质量改进，提高各工段的工序能力。 2、协助厂长全面计划落实技改项目的实施，包括立项实验设计，材料准备，施工及试运行。
3、协助厂长完成有关技术信息的搜集整理以支持公司及工厂领导做出决策。
4
氯酸盐车间主任职务叙述：
1、全面负责车间生产和管理工作，按时完成公司和工厂下达的生产任务及其他工作
任务，严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全车间的管理制度和工作程序，使车间管理规范化、标准化。
3、有权任免车间各班班长、段长、主操作人员；对车间副主任的任免有建议权；有
权拒绝使用车间不合格人员。
4、负责车间各级人员的培训工作调配、考核及奖惩，有权安排和使用车间经费。 5、抓好班组建设和岗位建设，负责车间总图管理，安全文明生产。 6、抓好设备、工艺、质量、安全和环保管理。
7、抓好成本核算、节约原材料、动力消耗、降低生产成本。 8、负责以车间名义上报的计划、总结、报表、材料的审批。 9、负责车间月度总结，年度总结工作并上报厂部。 10、负责提出车间各项检修计划及技改方案并上报厂部。
氯酸盐车间副主任职务叙述：
1、组织落实车间各项生产和管理工作；组织完成公司、工厂、车间下达的各项工作
任务并及时向主任汇报。严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、负责安排车间工艺、设备、安全消防、环保、卫生及其他工作，安排车间统计员
做好各项统计工作。
3、严格执行公司、工厂劳动管理制度，抓好劳动纪律，减少违纪现象。 4、检查、督促车间班长、操作人员、统计员做好本职工作和各项基础工作。 5、落实车间工艺、设备、质量、安全消防和环保工作，确保安全生产，对各类事故
的处理要全面考虑和深入分析，对生产的薄弱环节和各种复杂问题要采取正确的解决方案。
6、组织和落实各岗位责任制，引导班长做好班组建设和岗位建设。 7、组织和落实车间检修和技改任务；组织配合机电仪的检修和保养工作。 8、车间主任无法履行职责时，代为履行车间主任的职责。
5
机电仪车间主任职务叙述：
1、全面负责车间机电仪的维护保养和检修工作，全面负责车间的各项管理工作，确
保各项生产安全稳定进行，按时完成公司和工厂下达的工作任务。严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全车间的管理制度和工作程序，使车间管理规范化、标准化。
3、有权任免车间各班班长、段长、对车间副主任的任免有建议权；负责车间各级人
员的培训、工作调配、考核及奖惩；有权拒绝使用车间不合格人员；有权安排和使用车间经费。
4、组织和安排生产部门机、电、仪的维护保养和检修工作；确保各类设备、电气、
仪表能符合生产要求，并保证安全运行。 5、负责和安排工厂各类中修、大修及技改任务。
6、抓好班组建设和岗位建设，负责车间总图管理，检查和监督副主任的各项工作。 7、负责以车间名义上报的计划、总结、报表、材料的审批；负责各类备品备件的申
报审批工作；负责车间月度总结，年度总结工作并上报厂部。 8、安排和落实各项统计工作，抓好成本核算，降低维护和检修成本。
材料科负责人职务叙述：
1、全面负责各类材料、成品、备品备件的进出库和贮存工作，按时完成公司和工厂
下达的工作任务；严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全部门管理制度和工作程序，使本部门管理规范化、标准化。
3、负责部门各级人员的培训、工作调配、考核及奖惩；有权拒绝使用部门不合格人
员；有权安排和使用部门经费。
4、在工厂安全人员的指导下，落实抓好材料、产品的库存和运输工作；确保叉 车
安全运行。
5、在公司财务部门的指导下，组织做好各类材料，产品帐目和仓库定期盘点工作。 6、严格执行安全、环保管理制度，确保材料、产品、包装、运输和库存的安全。 7、负责以部门名义上报的计划、总结、报表、材料的审批；负责部门月度总结、年
6
度总结工作并上报厂部。
8、落实抓好各项统计工作，努力降低产品库存消耗。 保卫科长职务叙述：
1、负责抓好公司的安全保卫工作，计划安排本部门的工作。组织所属人员学习时事
政治，法律法规和业务知识。加强管理，不断提高所属人员的思想素质和业务水平，调动所属人员的积极性，搞好本职工作。
2、协助公司组织建立健全安全保卫管理制度和安全保卫工作责任制，落实防范措施
并组织实施，督促检查执行情况。
3、抓好社会主义法制和公司有关规章制度的宣传教育，增强员工的法制观念，提高
员工遵纪守法的自觉性，依靠群众搞好“创安、综治”工作。
4、经常深入车间、部门指导、协助做好安全保卫工作，组织检查各项防范措施的落
实情况，发现问题及时解决。
5、及时处理违章违纪事件，组织查破公司内部发生的案件，积极配合政法机关办案。 6、忠于职守，以身作则，抓好保卫队伍的自身建设，坚持原则，依法办事，文明执
法。
7、完成上级和公司临时交给的任务，主动搞好部门之间的协作。
双氧水车间主任职务叙述：
1、全面负责车间生产和管理工作，按时完成公司和工厂下达的生产任务及其他工作
任务，严格执行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全车间的管理制度和工作程序，使车间管理规范化、标准化。
3、有权任免车间班长、段长、主操作人员；对车间副主任的任免有建议权；有权拒
绝使用车间不合格人员。
4、负责车间各级人员的培训、工作调配、考核及奖惩，有权安排和使用车间经费。 5、抓好班组建设和岗位建设，负责车间总图管理，安全文明生产。 6、抓好设备、工艺、质量、安全和环保管理。
7、抓好成本核算、节约原材料、动力消耗、降低生产成本。 8、负责以车间名义上报的计划、总结、报表、材料的审批。 9、负责车间月度总结、年度总结工作并上报厂部。
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10、负责提出车间各项检修计划及技改方案并上报厂部。
中心化验室主任职务叙述：
1、全面负责中心化验室的各项工作，按时完成公司和工厂下达的工作任务；严格执
行公司和工厂的各项规章制度。
2、建立健全部门管理制度和工作程序，使管理规范化、标准化。 3、组织落实各部门的产品、原料和中间控制分析。
4、严格执行国家质量标准和公司、工厂的各项质量管理制度，做好质检工作。 5、负责化验室各级人员的培训、任免、工作调配、考核及奖惩工作；有权拒绝使用
本部门不合格人员；有权安排和使用本部门的经费。
6、抓好化验室各类药品和分析试剂、各类仪器的管理工作；严格控制各类分析材料
的领用和使用，确保各项分析工作安全有序进行。
7、检查、监督各级人员做好本职工作；严格执行公司、工厂劳动管理制度，减少违纪现象。
8、负责工厂各类环保工作；指导和监督工厂各部门做好环保工作。
9、负责以本部门名义上报的计划、总结、报表、材料的审批；负责部门月度总结、
年度总结工作并上报厂部。
10、安排和落实各项统计工作，抓好成本核算，节约各类分析用材料，降低分析成本。
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计划汇编渠道开发 时机把握 资金计划 绩效考核 车辆调度 运输结算 方案处理 采购委员会 采 购 科 业务辅导、资金安排 业务辅导、技术支持 采购决策 采购物流 采购文员 采购作业流程：
公司为了规范制度，协调管理，充分利用和发挥部门的职能作用。特对公司的采购流程作以下规定。
1. 物料需求计划的编制和审批：
公司物料大致分为生产原辅料、备品备件、办公庶务等三大类，原辅材料由
生产单位申报，备品备件由机电部门申报、办公庶务用品统一由综合部按需计划。
公司各相关单位必须在每月25日前将次月的物料需求计划（即采购申请单）
报送各主管部门审批复核。对于单位价格预计在2000元以上的物料（生产原料除外）需求部门在报送时必须附有相关的《需求现状说明书》。 对于应急采购的事项必须有相应的《紧急采购通知单》！
需要发外加工的业务相关单位应有《加工通知单》，请求外援，相关部门要出
具《外联业务单》。
2. 采购执行书（订购单或合同）的申报和审批：
资金计划：采购科根据各部门报送的计划单要进行归类汇总，于每月25日前
将该月的资金流向做出大致的计划，报送财务以及总裁办，批复后方可实施采购。
供应渠道开发：按照申报计划的要求，从品质、价格、地点、供应周期以及
服务等多方面对供应商进行甑选。每一品种至少有三家以上的性价对比。 合同的拟订和执行：综合多方因素，确定供应商家后按国家合同法的相关条
款拟订合同文本，确认无误后流转备案，双方确认签章后合同生效。按照合同签定的时效及时追踪合同的执行进度，必须保证合同的有效期，如有变故，必须追究变故原因，甚至要对合同的期得利益进行索赔！
采购合同订立生效后及时知会申报部门和材料部门，便于验收和相关的生产
安排。
3. 货款的支付与税票追踪：
付款：按谈判的条件签定合同的付款方式，一定按合同的要求给予付款。对
于预付款以及质押金必须完整记录。
货物验收入库后就必须追踪对应税票的归期，不得延误财务操作的时限。 4. 合同文案的报送与归档：
采购执行书（订购单或合同）流转生效后，采购科要及时将文本原件送存财
务部，接送交割人员必须有原始签留记录。同时遵守公司的商业机密规则，不得向无关人员透露合同情况。
5. 日常业务的管理：
追踪记录合同的执行情况，对验收异常的货物必须尽快追踪入库。 每天的采购业务必须有相应的报表反馈，每月必须对采购业务进行汇总，同
时分析计划的执行情况。
随时了解供应市场的动态，对所需的产品必须每月有两次常规报价记录。 6. 采购绩效考核：
供应商的分级管理：每一品种必须保证有三个以上的供应商家，按照各自的
既往供应业绩（价格、品质、交期、服务）进行分级管理。对无法完善的商家进行淘汰，不断开发新的供应链。
采购员的绩效考核：依据计划、合同的执行情况对业务员进行考核，同时参
照协作部门的反馈对业务素质进行综合评估！
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采购组作业流程示意图
物资需求部 采购申请单 门 物料需求部门根据生产需要开列计划 物料需求计划 物料需求部门会同仓库确认采购数量 采购部 部 采购&财务 申请预付定金 管理部&财务采买订购单 采办员根据审定后的申请单开列订购单 订购合同书 采办员询查品质/价格/地点后确定购买 合同 供应商 品质检测部 门 检 验 交 货 采办员依据订购合同会同财务按预付比例请求支付定金 确定物料进仓时间后,跟催供应商按时交货 品质检测合格则进仓,次级货物在使用原则的情况下协调处理进行让步接收，不合格品退回厂家,采办跟催入 采购&财务 支付剩余货款仓储部 验收入库 库 合格品开验收单入库,在发放中有不合格品退回厂家,采办跟催入库 财务档案室 采办员依据入库验收单据会同财务按合约请求支付剩余货款 所有采办资料单 结 案 证装订入档 12
采办员作业细则：
为了规范管理，明确岗位的职责，提高部门的办事效率，特制定以下作业细则。 1． 职业道德和素质要求：
遵守商业秘密，不违背公司制度和财务准则； 明确树立强烈的成本观念，不断提升办事效率； 2． 订购单的开具与审批：
采办员在获得审批完备的申购计划单后，必须明确了解申请部门的需求是什
么，所需物资的材质特性，何时需要。
调动可供资讯进行系统的服务、性价比、地点咨询后，报请主管选择确定最
终货源。
订购单必须依据作业要求进行统一编号，单据必须注明所需物品的名称、规
格、材质、数量、要求到货时间等。对于同一商家的物资可一单多品进行开列。
常规订购单开具完整后首先自行复查，确认无误后交科室初审，再由厂办复
核后第一时间向供应厂商签发。对于特殊大宗的采买必须经由公司高层决裁后方可签发。
订购单分为一式五联：第一联作为厂商交货凭证（远距离的通过传真签发，
必须得到供应商的回执）；第二联由厂商签认送回或寄回（远距离的以传真回执为准）；第三联交留仓储做验收依据；第四联交财务清款结算；第五联作为采购组承办自存。
对于大宗物资的订购以采买合同的方式进行处理。 3． 预付款的支付：
除大型设备采购以外，一般不办理预付款业务，遇到有特殊要求需要预付款
的业务尽量避免现金支付，统一按财务操作要求进行汇付。
对于需要现金支付的业务，必须按以下程序进行：采办员按合同比例填写借
款单，交由科室主管确认签字后在由厂办经理复核，借款单到达财务科后由财务经理签认后，出纳员才可按组织要求进行付款
4． 日常作业及物料的跟催：
对于已经签发订购单的物资必须进行日常作业报告登录，随时与供应商保持
联系，一旦供应商承诺的到货时间不能满足我方的要求，务必与需求部门进行协商，取得最后期限，如果供应商在极限时间依然不能完成供货，必须寻求第二商家，直到保证生产的正常需求。
到货的物资如发生有数量、质量以及技术指标不符的情况要立即通知商家进
行处理，如果时间不允许的情况则要与技术检验及需求部门在条件允许的情况下做让步处理，确实有问题无法就地解决的必须要求厂商退货，并确认好再次到货时间，务必作到不得影响生产需求。
验收入库后的物品采办员按照仓储部门的入库验收凭证对该次的采买业务进
行清款结案。对于仓储发放后使用不合格的物品一样要以特殊返品进行紧急处理和跟催。
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财务部组织结构图
财务总监 财务部经理 会计核算主管 成本核算主管 销售核算主管 会计1 会计2 会计3 会计4 出纳1 出纳2 14
岗位职责：
财务总监的管理权限：
1、对所属财务人员的组织调度权。
2、对公司各项财务工作的管理权、指导权、监控权。
3、对公司各财务工作岗位的设置权、调整权，建议任免权，奖惩兑现权。 4、对公司及下属各财务部门进行稽查权。 5、对在职、离职人员的审计权。
6、对整个公司财务的设置、管理的模式，核算程序的设计，传递手续的变更有建议调整权。
7、对公司内重大生产、经营投资决策的参与权。 8、对公司所有涉及的财务事务的查询权、督促权。
9、对所属人员的专业水平、业务技能、工作业绩考核权。 10、对下属财务部门报送的文件的审批权。 11、对公司总裁及董事会就财务事务的建议权。 12、对下属单位财务及税务相关事务的知情权。 财务总监的工作职责：
1、财务总监直接对股东会负责，配合总裁搞好公司的日常经营活动 2、负责整个公司的财务调控、监督工作。 3、参与公司融、投资决策并负责实施。 4、负责对整个公司的资本运营。 5、负责对整个公司的税务优化设计。
6、负责建立、健全科学、规范、合理的财务体系。 7、对制定的财务计划，财务预、决算的贯彻、实施负责。 8、对下达的各项财务考核指标及考核数据的准确性负责。
9、对公司内整个财务帐务设置手续传递，财务管理、会计核算的合理性、规范性、准确性负责。
10、对签批的各种文件负责。
11、对掌握、控制财务机密，不扩散负责。
12、对提供真实、准确的财务数字，以便于正确进行生产、经营决策负责。 13、对下属公司财务稽查的合理性、准确性负责。
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财务部经理：
负责管理财务部门日常工作，贯彻执行公司财务及相关制度
岗位职责：审核月度财务报表；
审核成本核算汇总报表； 编制月度财务分析报告； 编制年度财务报表； 日常收支凭证签字审核； 财务部印章使用审核； 参与编制工程项目预算； 参与编制采购预算； 审核销售提成方案； 审核发货通知； 审核内部核算报表； 审核税务报表； 审核统计报表； 审核会计凭证；
财务部员工日常工作管理。
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会计核算主管：
主管公司日常会计核算工作
岗位职责：审核月度结算凭证；
编制月度财务报表； 编制基础财务分析报告； 复核税务报表； 复核统计报表； 工程项目预算控制； 往来帐管理；
负责与成本核算主管和销售核算主管定期对帐； 会计档案管理； 现金盘库； 保管财务部印章。
成本核算主管：
主管公司生产成本核算工作
岗位职责：成本结算凭证复核；
成本数据抽样检查； 复核明细成本报表； 编制成本核算汇总报表； 编制成本分析报告； 采购预算控制； 内部核算档案管理；
会同仓库进行定期及不定期盘库； 编制内部核算报表。
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销售核算主管：
主管销售部门财务核算工作
岗位职责：销售费用报销复核；
编制销售日报表； 编制销售动态跟踪报表； 销售货款回笼管理； 核算物流费用； 编制月度销售分析报告； 销售提成的计算；
泉州办事处现金及银行收付凭证复核； 复核发货通知书； 复核销售合同；
收集并管理销售合同原件。
会计1：
协助会计核算主管做好日常会计核算工作
岗位职责：现金和银行凭证复核；
编制月度结算凭证； 凭证打印装订； 编制资金日报表； 编制管理费用报表； 银行对帐； 财务部内勤管理。
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会计2：
协助会计核算主管做好日常会计核算工作
岗位职责：协助编制月度财务报表；
编制税务报表； 纳税申报； 编制统计报表；
泉州办事处现金及银行收付凭证输入； 凭证打印装订； 报表打印装订； 账簿打印装订。
会计3：
协助成本核算主管做好生产成本核算工作
岗位职责：生产成本数据核对；
编制各环节明细成本报表； 编制产存销日报表； 编制成本结算凭证；
协助成本核算主管编制内部核算报表。
会计4：
协助成本核算主管做好生产成本核算工作
岗位职责：生产成本数据收集；
编制各环节明细成本报表； 财务与仓库数据核对；
协助成本核算主管完成盘库工作。
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出纳1：
公司本部现金及银行出纳
岗位职责：现金报销；
银行转账；
编制现金及银行收付凭证。
出纳2：
泉州办事处现金及银行出纳
岗位职责：现金报销；
银行转账；
编制现金及银行收付凭证；
协助销售核算主管完成销售收据收集以及同总部财务部的数据和资料的
传递工作。
20
销售公司组织结构图
销 售 总 监 销售经理 双氧水部氯酸盐部国际贸易部综合管理部 21
销售公司岗位职责
销售总监岗位职责:
1. 在公司总裁的领导下开展工作，完成公司的销售任务。
2. 制定销售的总任务，安排计划的实施、控制和内部机制管理。 3. 协调销售公司和总公司其他部门的关系。
4. 综合各部门的市场信息，对市场反馈信息作出反应，对市场变化的市场战略、价
格策略、市场网络策略作出决策。
5. 努力完善市场网络，争取企业利润最大化。
6. 布置和下达最新销售任务，指导销售人员的培训，提高销售人员素质。 7. 对销售公司各部门及部门领导进行考核，培养合格的后备人才。
8. 控制销售费用，考核和控制与销售公司工作内容相关的支出和费用。 9. 完成总裁交给的临时任务。
销售经理岗位职责:
1. 遵守公司的规章制度，服从公司的管理。
2. 在销售总监的领导下，展开销售的具体工作。制定销售公司年度、月度销售计划
和回款计划。
3. 布置产品的市场分布，努力完善和维护市场网络，协调地区的经销商的工作。 4. 管理销售的具体工作，做好业务员的管理、市场管理、市场运作方案的提请、执
行、监督的完善工作。
5. 严格控制销售的应收款，铺底货物，保证公司生产必须的现金需求。 6. 对销售点、驻外机构业务员的业绩进行考核。 7. 收集市场信息，提供决策方案。
8. 定期、不定期地对业务员进行培训和业务指导、提高业务员的素质。 9. 完成领导交给的其他任务。
22
销售副经理岗位职责:
1. 在销售总监和销售经理的领导下工作，贯彻执行公司的销售政策。 2. 协助销售经理管理市场工作。
3. 收集、整理、分析市场信息，为公司领导提供市场决策必要的信息。
4. 协助销售总监和销售经理管理日常业务，分配任务，执行公司决策，收集和整理、
审核业务员的日常工作及报表，汇总工作内容并向上一级汇报。 5. 及时完成上级领导布置的工作任务。
业务员岗位职责：
1. 服从上一级的统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。 2. 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。
3. 努力建立销售管理网络，尽最大可能作好本工作区域的市场工作，逐步扩大市场
占有率。
4. 及时编制月、季、年度产品销售计划。并按时交给计划生产、财务部门，便于统
一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。
5. 做好销售统计核算基础管理工作，建立健全的各种原始记录、及时江总填报年、
季、月度销售统计报表；
6. 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场
动态，积极适时、合理有效地开辟新经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；
7. 负责对责任区域网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作。 8. 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户
满意，提高企业信誉。
9. 按时完成公司领导交办的其他工作。
物流岗位职责：
1. 服从上级领导，做好本职工作。
2. 负责安排销售公司下达的运输任务，并及时、安全、准确的将货物送达客户指定
的地点。
3. 负责物流过程的跟踪，准确的掌握物流在途信息，并及时将准确信息传递给客户
和上级。
4. 负责每月对所服务的物流公司，进行考核和评估，有意识的选择优秀的物流公司
和逐步淘汰不符合公司物流要求的物流公司，努力培养一支服务好、安全、高效的物流公司，确保物流工作的畅通。
5. 负责有效地对物流公司进行科学管理，提高物流公司的现代化管理水平。 6. 负责每年向社会公开招标有竞争力的物流公司，尽可能降低物流成本。 7. 负责与销售、物流公司、仓库三方进行有效的沟通。
8. 负责建立物流公司的详细档案，定期进行考核评估，分出类别。 9. 经常总结经验，努力提高业务水平。
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外贸业务员岗位职责：
1. 在销售领导下致力于公司产品出口业务的完成，树立公司及产品在公司市场的形
象。
2. 完成销售公司下达的销售任务和客户开拓任务。
3. 做好合同的传递和跟踪工作；跟进或办理商检、包装物设计、制作开工准备。生
产过程、包装、质量控制、商检、报关、备货发运和每个环节工作；编辑排产单、报关单、发票、商检证、结算单各种单证，做好万无一失，按时、按质、按量交货。
4. 建立健全的客户档案；做好售前、售中、售后服务。 5. 负责收汇和货款回笼；
6. 完成销售公司领导交办的其它工作。
驾驶员岗位职责：
1. 司机应保持良好的个人形象，迎来送往要文明礼貌。
2. 司机应遵守交通规则和公司规定。要定时对车辆进行保养，使车辆处于安全良好
状态。
3. 司机归公司办公室管理，派车权限由公司领导审批。 4. 司机实行包括星期天和夜间的值日制度。（节假日另行安排） 5. 司机有违反下列规定，将视情况扣除当月部分或全部资金。
未经批准擅自出车；
值日、值班时出车联系不上； 行车违章，受交警部门处罚；
出现交通故事由交警部门认定责任在本人。
统计调度岗位职责：
1. 贯彻执行公司的制度。
2. 负责合同、生产计划、出库通知的程序审批和传递。
3. 负责统计销售公司的销售量、货款回笼、应收款以及货款催收和应收款的预警。 4. 负责编报每日的销售报表、旬报表、月报表和年报表。 5. 负责合同的管理。
6. 负责销售公司的合同、文件、凭证、传真等的档案管理工作。 7. 完成公司领导交给的其他任务。
24
办公室岗位职责：
1. 负责行政文书的处理及协调同各部门事务关系。
2. 根据公司领导的审批，负责销售公司印鉴的管理及使用。 3. 根据公司需要及领导要求，负责销售公司人员的招聘工作。 4. 负责办公用品的采购及领用，办公设备的维护和管理。 5. 负责考勤统计及薪资核算。
6. 根据公司领导意见，负责召集办公会议和其他有关会议，做好会议纪录，按择写
会议纪要。
7. 负责内勤日常工作及上传下达，下情上报。 8. 负责登记驾驶员车辆使用纪录情况。 9. 完成公司领导交办的其他工作任务。
25
综合管理部组织结构图
总裁 办事 务综合管理部 总裁秘书劳资人事文档管理网络管理标准化管理统计后勤管理 车队 制度建设印鉴管理劳工人事工厂工资制单文书处理档案管理网络通讯销售商检标准化档案考勤汇总办公设施管理办公用品管理报刊杂志管理保养车辆 会议管理部门协调法务工作员工档案接待外联车辆管理票务管理打字复印技术资料管理企业文化广告宣传办理各种许可证指导协助车间标准化管理生产日报旬报制单福利礼品管理宿舍客房食堂管理发送生产通知及文件安全服务 26 岗位职责： 1、综合管理部经理 岗位工作概述：
对公司总裁负责，协助行政人事总监负责公司日常行政、劳动人事、后勤事务管理；协调公司部门之间及公司与外部的关系；主持本部门全面工作；办理公司总裁交办的其他事项。 岗位职责：
（1）起草公司文件及报告；
（2）结合公司实际情况，制定相应的规章制度；
（3）组织公司各类会议，做好会议纪录，对会议议定的事项进行催办、督办； （4）协助各部门组织对公司新招收员工的招聘和培训，建立并管理员工的人事档案。
（5）协调公司各部门及政府有关职能部门的关系； （6）协调处理公司有关法务工作；
（7）负责公司印章的刻制、保管、使用及注销； （8）企业文化建设及广告宣传工作； （9）公司来宾的接待与安排；
（10）公司的小车管理、安排及调配工作； （11）公司网络通讯、办公设施、宿舍、食堂管理；
（12）组织本部员工，团结协作，更好的发挥服务职能，为各部门创造良好的工作环境。
（13）办理总裁交办的其他事项。
27
2、总裁秘书 岗位工作概述：
对总裁负责，做好总裁办公室日常事务，办理总裁交办的事项。 岗位职责：
（1）协助起草公司的文件及报告；
（2）负责公司印章的刻制、保管、使用及注销；
（3）协助组织公司各类会议，做好会议记录，对会议议定事项进行催办、督办； （4）协助协调公司各部门及有关政府职能部门的关系； （5）办理总裁交办的其他事项。
3、文档管理员 岗位工作概述：
对综合管理部经理负责，对各部门交予的文字稿高效、准确地印送，负责公司收文登记、文档管理，协助做好车辆管理及外联工作等。 岗位职责： （1）打字、复印；
（2）收文登记和档案管理；
（3）调度办公用车，做好油耗及车辆维修登记备案； （4）定点酒店及车、船、票预定； （5）及时送检公司证件、资料；
（6）协助财务部、综合管理部做好外部联络工作； （7）办理领导交办的其他事项。
28
4、统计员 岗位工作概述：
对综合管理部经理负责，做好公司各项数据的收集和整理工作。 岗位职责：
（1）每月考勤汇总；
（2）每月生产旬报、每日生产日报表制单； （3）办理领导交办的其他事项；
5、劳资、人事管理员 岗位工作概述：
对综合管理部经理负责，做好公司人事行政、劳动工资、人力资源开发、法务等事务性工作。 岗位职责：
（1）根据公司的人事管理制度规定、及时跟踪、考察员工的工作表现，对员工的
调配，奖惩提出建议；
（2）收集各单位人员流动和需求情况，根据公司安排，协助做好新员工招聘和培
训工作；
（3）监督执行考勤制度，审核员工请假手续，每月员工工资制单； （4）负责建立和管理公司人事档案和人才储备档案； （5）协助做好公司有关法务、工会、共青团工作； （6）办理领导交办的其他事项。
29
6、网络管理员 岗位工作概述：
对综合管理部经理负责，根据公司工作需要，对网络、办公自动化进行维护、广告宣传。 岗位职责：
（1）电脑、办公设备维护调试工作； （2）网站后台数据管理； （3）技术资料档案管理； （4）广告宣传；
（5）配合销售部完成商检审批工作； （6）办理领导交办的其他事项。
7、标准化管理员 岗位工作概述：
对综合管理部经理负责，完成工厂技术指标报批，建立健全工厂标准化、规范化的管理体系并指导实施。 岗位职责：
（1）建立健全工厂标准化档案；
（2）指导监督工厂各项标准按照国标、行标、省标规定执行； （3）做好工厂ISO9000、ISO9001、ISO1400的认证工作； （4）按标准编写或修改各工段操作指导书； （5）办理工厂生产、消防、安全各种许可证； （6）协助各车间建立健全管理规范化、标准化。 （7）做好技术监督、安监等部门复检的资料准备； （8）办理领导交办的其他事项。
30
8、后勤管理员 岗位工作概述：
对综合管理部经理负责，做好本部门办公用品、食堂、宿舍、客房的管理工作，协助做好接待工作等。 岗位职责：
（1）办公设施及水电、环境卫生的管理；
（2）宿舍、客房、食堂的管理、每月宿舍水、电抄表，并送财务结算； （3）办公用品（低值易耗品）管理； （4）福利、礼品管理；
（5）发送生产通知单及有关文件； （6）办公室接待工作； （7）报刊、杂志管理； （8）办理领导交办的其他事项。
9、驾驶员
岗位工作概述：对综合管理部经理负责。服从用车调度，保养公司车辆，保证安全服务。 岗位职责：
（1）实行座班制、服从安排、搞好服务；
（2）车辆外出由综合管理部统一调度，凭派车单出车，完成出车任务后要及时归队。不得私自出车；
（3）加强车辆保养，发现故障及时报告、维修；
（4）遵守交通规则和操作规程，不开快车、严禁酒后开车、确保行车安全； （5）办理领导交办的其他事项。
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资金支付审批流程（试行）
为了确保货币资金的支付业务准确无误，对货币资金支付审批流程规定如下： 1、支付申请 部门或个人用款时，应由经办人提前向审批人提交书面支付申请（请款函），注明用途、金额、支付方式等内容，并附有经济合同或相关证明。
2、支付审批程序 请款函须经由部门经理、部门第一负责人、财务部经理和财务总监签字审核后，报总裁签字批准。审批人根据其职责、权限和相应程序对申请进行审批。对不符合规定的支付申请，审批人应拒绝批准。如上述手续不完整，财务部有权拒绝付款。具体流程参照附件。
如遇到公司及各部门领导出差，参照公司《授权委托制度》由相应的被授权人签字审核。单项金额大于壹万元和总金额大于叁万元的支付申请，完成审批手续后，须由财务主管电话联系授权人，得到口头确认后方可报销。
如遇到公司及各部门领导临时外出，没有书面授权，因业务需要急需办理的情况，可由经办人员与至少两名公司员工（其中一名为财务主管）共同电话联系外出领导，经口头授权后，由财务主管代签并注明原因。外出领导须在二十四小时内补签相应单据。
3、办理支付 出纳人员根据审批后的请款函，按规定办理货币资金支付手续，会计人员及时登记现金和银行存款日记帐。
4、办理时间 为了提高办事效率，财务部每天上午9：00-11：30、下午2：30-4：30接受办理货币资金支付。
***化工有限公司
2005年8月5日
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请 款 函
项目名称： 编号： 合同编号 请款期限 致： 合约准/额 本期请款额 请将以上款项汇至： 收款单位（或收款人）： 开户银行： 账号： 金额（大写）： 结算方式：□现金 □转帐 □电汇 □汇票 说明： 总裁 财务总监 财务部经理 部门负责人 部门经理 经办人 申 请 结 果 付款时间 财务意见 办理人 33
附件：
资金支付审批程序
经 办 人
部 门 经 理
第一负责人或厂长
部 经 理 财 务 财 务 总 监 总 裁
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税票开票流程
根据公司发票管理规定，特制定开票申请相关流程及管理措施如下：
1.所有发票由财务部统一存放、保管，销售公司依据销售情况及客户需要提出开票申请；
2.公司销售部根据销售给客户的货物，填制连续编号的开票申请单，开票申请单须注明客户名称、编号、申请日期、开票期限、开票类型、税号、开户银行、帐号、地址、电话、货物名称、数量、规格、含税单价、总金额、发票传递方式（若随车传递请注清车号、驾驶员、电话；或用EMS邮寄须注清楚详细地址、邮编、收件人、电话）；
3.开票申请单由销售部传真至财务部，开票申请单必须由销售部经理、销售总监签发，如有出差、休假等不在办公室事项，要有注明被授权人和授权期限的书面授权书，由被授权人代签；
4.财务部收到开票申请单后，核实发货及收款情况，由财务部经理、财务总监签字后由总裁审批，财务部应将开票申请单留存以便日后待查；
5.在上述2—4程序中，如有不满足的条件，财务部均不给予开票。
***化工有限公司
2004年12月8日
35
关于加强支付运输费用管理的
通 知
针对我司部分运输客户未按规定开具可抵扣运输发票的情况，为加强物流管理，降低公司营运成本，现强调如下：
1、在具体业务操作过程中，必须遵照德地税发（2004）6号文执行。 2、若运输客户不能按规定提供可抵扣的运输发票，财务部门有权拒绝支付运输费用或在支付运输费用时，将代扣7%的应纳税费。
3、物流部门要加强运输成本核算，不要因为税费问题，而随意提高物流成本。
特此通知
附件：德地税发（2004）6号文《关于加强企业支付运费发票管理的通知》
***化工有限公司
2004-11-26
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销售发货流程
根据公司管理会议精神，制定产品销售、发货的相关流程及管理措施，并公布如下：
1、公司销售部根据客户订单，填制连续编号的发货通知单，发货通知单须注明日期、编号、客户名称、联系电话、发货目的地、产品名称、规格及数量、合同号、装运车号、驾驶员及电话、客户是否在收货时索要发票，发货通知单由销售部传真至德化工厂，发货通知单必须由销售总监签发。
2、德化工厂财务科收到发货通知单传真件后，核实收款情况并由财务总监签字后由总裁审批，如有预收款在发货通知单上注明，将发货通知单送交材料科准备发货，财务科应将发货通知单复印留底。
3、材料科在接到发货通知单后，开具连续编号的出门证，由厂长签字审批。 4、材料科根据发货通知单备货，并与销售部联系安排送货车辆，填写一式四联连续编号的发货单（出库单），发货单有存根联（仓库留底）、收货人联、财务联、反馈联，发货单应具有日期、收货人名称、收货人联系电话、地址、发货规格数量、发货通知单编号、送货车号、司机签名、收货人签名、实收数量、出门证编号、备注等信息。
5、发货单的收货人联及反馈联交司机给客户签收，并由司机将反馈联交销售公司结算运费。材料科统计员将财务联于次日上午9点前送至财务科。
6、财务科根据发货收款情况编制销售日报表，于次日上午10点前报送销售部核实并报送总裁，日报表内容有发货通知单编号、发货单编号、发货规格数量、实收货款金额，同时将所有未收款发货列示，销售部负责按期收款。
7、在上述1-4程序中，如有不满足的条件，材料科均不准发货。
37
销售发货流程图
1、销售公司与客户签订合同； 2、财务审合同，验货款回收情况； 3、财务根据收款情况，通知仓库发货；
4、仓库接到财务的发货指令后，根据指令将货物交销售公司指定的物流车队送货；
5、物流车队送达货物后，由客户签收，并将签收单给销售部，再由销售部交给财务。
***化工有限公司
客 户 签 收 物 流 仓 库 财 务 生 产 合 同 客 户 销 售 2004年10月28日
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接 待 标 准
一、 单位人员到我司检查或指导工作一般在公司餐厅用膳，5人以下以3-5道菜
为准，金额控制在80元以内，5—10人以6-8道菜为准，金额控制在100—150元，特殊情况在外接待由综合管理部报公司领导审批，其接待标准不得超过在公司用膳的150%。 二、
有关部门或外单位客人到公司各部门检查或指导工作，一般由公司对口业
务部门或综合管理部负责人陪同，需用膳的一般应在公司食堂接待，因特殊情况需到外用膳的应报经综合管理部呈领导批准后严格按标准接待。 三、
公司召开的各类会议需要用膳的一般应在公司食堂用膳，总裁办公会或专
业工作年会按每桌120元标准办膳（早餐按每桌30元标准）；专业会或协调会按每桌80元标准执行，领导另有安排除外。 四、
公司综合管理部、财务部应严格按照会议审批程序、接待标准搞好接待工
作，严格控制费用开支，坚决制止奢侈浪费行为。 五、
在接待时，接待人员应该自觉遵守接待标准，不得擅自突破，特殊情况需
事前先请示批准，否则，超标准部分个人自理。 六、
销售公司的接待标准另行制定，但必需遵守节俭的原则，不得铺张浪费，
否则，财务部有权给予拒付。 七、
***化工有限公司
2004年12月6日
39
本接待标准自签发之日起执行。
费用报销制度
为加强资金管理，提高资金使用效益，充分发挥公司的资金管理职能，实现公司资金运转安全、高效的目标，特制定本制度。
一． 基本原则
1．公司所有费用报销及支出均应坚持合理、节约、高效的原则。 2．所有费用报销及支出必须按照本制度规定的流程办理申请审批手续，财务部只对经批准的费用报销支付相应的款项。
3．所有费用报销及支出项目所提供的票据必须真实、合法、有效的凭证。员工若被发现有欺诈行为，公司将严厉制裁。
4．所有费用报销及支出不得自用自批，必须经财务总监审核和总裁批准方可生效。两个以上员工发生费用时，应由级别高的员工付款并报销。
5．总裁个人费用由财务总监审批。财务部按月将高管人员的个人费用清单上报股东会和监事会。
6．所有费用报销及支出必须符合公司相关制度标准的规定，如有超标须书面报经部门第一负责人、财务部经理、财务总监和总裁批准后方可报销。未经批准的超标费用，财务部有权拒绝付款。
二． 各项费用支出标准及细则
1．通讯费：公司根据需要报销部分员工的手机费，报销名单及报销标准由总裁决定，财务部备案。
2．差旅费：参照公司《差旅费管理规定（暂行）》执行。 40
3．业务招待费：因工作需要支付招待费或礼品费时，需事先书面申请预算，报总裁批准。具体标准参照公司制定的《接待标准》执行。
4．添置资产：各部门如需添置资产，应事先由部门提出书面申请，报送部门主管、财务部、总裁批准后由公司采购部门统一办理。采购部门凭批准后的申请报告原件、相应票据和出入库单到财务部办理报销或付款手续。使用年限一年以上、单价人民币贰仟元以上的资产，财务部作为固定资产入账；单价人民币贰仟元以下的资产，财务部作为低值易耗品入账。（注：公司所有生产性资产由厂部负责管理，非生产性资产由综合管理部负责管理，财务部定期与厂部和综合管理部核对。 ）
5．泉州办事处日常办公费用：应预先申请并附预算，由销售部经理、销售总监、财务部经理和财务总监审核同意，并经总裁批准后由财务部安排支付。
6．严格遵守收支两条线，严禁从货款中截流资金用于支付费用。 7．备用金：参照公司《备用金管理制度》执行。
三．费用报销程序及审批权限 1．费用报销程序
a)报销人（或借款人）须填写报销汇总表（或差旅费报销单、借款单），粘贴所有原始票据后到出纳处审核票据金额和合法性，在经由部门经理、部门第一负责人、财务部经理和财务总监签字审核后，报总裁签字批准。如上述手续不完整，财务部有权拒绝付款。具体流程参照附件。
41
b)如遇到公司及各部门领导出差，参照公司《授权委托制度》由相应的被授权人签字审核。单项金额大于伍仟元和总金额大于壹万元的报销单据，完成审批手续后，须由财务主管电话联系授权人，得到口头确认后方可报销。
c)如遇到公司及各部门领导临时外出，没有书面授权，因业务需要急需办理的情况，可由经办人员与至少两名公司员工（其中一名为财务主管）共同电话联系外出领导，经口头授权后，由财务主管代签并注明原因。外出领导须在二十四小时内补签相应单据。
2．审批权限
公司所有费用和支出均需经财务总监审核后，报总裁批准方可执行。
本制度由财务部制定并解释，由总裁批准后即生效。
***化工有限公司 2005年8月5日
42
附件：
财务报销流程
经 办 人 出纳审核
部 门 经 理 第一负责人或厂长 财 务 部 经 理 财 务 总 监 总 裁
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备用金管理制度(试行)
为加强公司备用金的管理，提高备用金使用效率，特颁布此制度：
一、部门或个人因业务原因，需长期借用备用金的，应书面提出申请，说明借款用途、借款金额、借款期限。申请报告经部门经理、部门第一负责人、财务部经理、财务总监审核，并经总裁审批后到财务部办理借款手续。备用金借款期限最长不超过一年。每月末，借款人须到财务部核对帐目。
二、出差人员预借差旅费，原则上不得超过公司批准出差天数定额费用标准的总金额，返回公司后，必须在一周内到财务部报销，同时结清差旅费借款。未在规定期限内还清差旅费借款的，财务部应通知其部门主管领导，督促其下属员工及时结帐还款。超过两周仍未结清备用金的，财务部应通知综合管理部在其工资中扣除借款金额与罚款，一年内不得再预借款项。
三、其他情况下借用的备用金，最长借款不得超过二个月。 四、填写借款单时，必须注明借款部门、借款人、借款用途、借款金额（大小写）、借款期限。
五、借款单的审批流程参照公司《费用报销制度》中有关规定执行。 六、备用金必须独立核算，未经批准，不得擅自与其他费用冲抵。 七、由财务部负责备用金的日常管理，具体工作由出纳负责，如发现违规使用备用金的情况，应及时向财务总监和总裁汇报。
八、本制度自颁布之日起执行。
***化工有限公司
2005年8月5日
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合同流转单（销售）
部 门 合同名称 合同主要事宜 总 裁 日期：
经办人 日 期 合同编号 销售总监 销售经理 日期： 日期： 财务部 法律顾问 印章保管人 日期： 日期： 日期： 说明：1、本单适用涉及合同订立、变更、解除、作废等事宜；
2、总裁、销售总监、销售经理、财务、法律顾问根据各自权限审核、签字； 3、印章保管人依据本单位的签字情况用印、勿需印章使用单；
4、本流程中必须随时附合同稿及有关文件，以此作为财务处理的依据。
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合同流转单（采购）
部 门 合同名称 经办人 日 期 合同编号 合同主要事宜： 合同文本资料： 备注： 部门经理 日期： 财 务 日期： 法律顾问 总 裁 印章保管人 日期： 日期： 日期： 说明：1、本单适用涉及合同订立、变更、解除、作废等事宜；
2、总裁、销售总监、销售经理、财务、法律顾问根据各自权限审核、签字； 3、印章保管人依据本单位的签字情况用印、勿需印章使用单；
4、本流程中必须随时附合同稿及有关文件，以此作为财务处理的依据。
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煤制氢安全生产职责
第一节 基本原则
一、安全工作实行各级行政首长负责制。
二、各级人员和职能部门应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政首长负责。
三、安全生产人人有责，每个员工必须认真履行各自的安全职责，做到各有职守、各负其责。
第二节 各级人员安全职责
一、厂长安全职责：
1、厂长是装置的安全负责人，对本装置安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。
2、重视职工的劳动条件和工业安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。
3、批准发布本装置的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。
4、经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。
5、建立健全安全组织和机构，根据实际情况，按员工总数的2~5%的比 例、配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定安全专业队伍。
6、定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品的重要安全技术问题。
7、组织全厂性安全教育考核工作。
8、坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
9、厂长不在时，由副厂长负责。 二、副厂长安全职责：
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1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 协助厂长做好企业的安全生产管理工作。
定期听取生产、安全部门的汇报，并及时给予工作上的指导。
组织安全检查、落实重大隐患整改工作。组织审核安全技术措施计划，并安排实施。
贯彻实施上级颁发的有关安全生产、劳动保护法规。 协助厂长做好全厂设备，生产设施的安全管理工作。
定期听取生产、设备、技术、电气土建部门的汇报，及时给予有关部门工作上的指导。
贯彻实施上级的有关安全制度，法规及安全条例。
组织安全检查、落实重大隐患整改工作，并安排按计划实施。
三、生产主管安全职责：
1、生产主管是生产的主管领导，协助厂长和副厂长做好安全生产管理工作。 2、定期听取生产，安全部门的汇报，并及时给予工作上的指导。
3、组织安全检查、落实重大隐患整改工作。组织审核安全技术措施计划、并安排实施。
4、贯彻实施上级颁发的安全生产、劳动保护法规。
5、承担生产设备、工业建筑物、起重机械、电气设施、锅炉、压力容器、热力管网，安全装置等设施的主管领导，协助厂长做好全厂设备，生产设施的安全管理工作。
6、定期听取工艺、设备、技术、电气、土建部门的汇报，及时给予有关部门工作上的指导。
7、贯彻实施上级的有关安全制度，法规及安全条例。
8、组织安全检查、落实重大隐患整改工作，并安排按计划实施。 四、专职安全员安全职责（生产主管兼任）：
1、认真贯彻上级有关安全方针，政策与指示，并检查执行情况。 2、对新进厂人员进行厂级安全教育，并督促车间抓好二、三级安全教育。 3、参与制定，修改有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。 4、经常深入现场检查安全生产情况，发现违章及时制止纠正，遇重大险情应立即报告领导处理。
5、负责工伤事故的管理，参加其它各类事故分析会，弄清原因，查明责任，提出防范措施。
6、负责车间的防护用具的管理，使之保持良好有效状态。 7、按有关制度规定负责安全月报、简报的统计，上报工作。
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8、负责各类检修票证（如动火证、登高证、入罐证等）的审批工作。
五、值班长安全职责（兼任班组安全员）：
1、负责本班组的安全生产工作，特别要制止违章作业。 2、在安排班组工作时，必须执行“三同时”的原则。 3、负责组织新职工的班组级安全教育工作。
4、组织岗位的安全检查，及时消除隐患，一时消除不了的，应上报处理。 5、负责搞好班组安全竞赛活动。
6、指导和督促本班职工学会正确使用劳保用品、消防、防护器材，并做好消防、防护器材、设备的维护检查工作，使之处于良好状态。
7、教育本班组员工严格遵守安全生产规章制度及厂规、厂纪。 8、参加本班组各类事故调查、分析工作。
9、认真进行交接班工作、详细交待本班作业中出现的不安全因素和处理过程中的注意事项。待接班班长共同检查，认可并在交接班记录本上签字后方可离开。 六、员工安全职责
1、参加安全活动，学习安全技术知识、严格遵守各项安全生产规章制度。 2、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否完好。
3、精心操作、严格执行工艺规程、遵守劳动纪律、记录清晰、真实整洁、并要求规范化。
4、按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。
5、认真维护保养设备，发现缺陷及时处理，并做好记录、保持作业现场清洁。 6、正确使用妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护、消防器材并持证上岗。 7、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业、对违章指挥有权拒绝执行、同时及时向领导报告。
七、设备部门安全职责（公司机修部门）：
1、负责组织对起重机械、锅炉、压力容器、气瓶、热力管网和安全装置的设施、电气设备及电气安全设施的定期检测、检验、校验工作。
2、制定或审定有关设备制造，改造方案和组织编制大、中修项目及危险性较
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大项目的安全措施并确保实施。
3、组织编制或审查基建项目的施工，组织设计使其符合安全消防和卫生要求。 4、在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。
5、组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作。 6、在计划和布置检修任务时、同时计划、布置安全措施，并按时完成。按“三同时”原则，保证安全生产和消除有毒有害因素。
7、负责设备事故及参加施工过程中各类事故的调查，统计、处理、上报、弄清设备事故的原因，并提出防范设备，电气事故的处理意见和措施。
8、负责安排本业务范围内的隐患整改工作。
9、对全厂机械、电气、动力、设备、管道、通排风装置建筑物等的安全状况负有全面管理责任，必须保证使其处于良好状态。
10、对隐患严重的设备、管道、设施建筑物（构）应主动提出检修或停止运行的建议。同时组织本专业的安全检查。
八、电力、仪表部门安全职责（公司机修部门）：
1、负责全厂电、仪设备、设施、安全装置、输电线路的监督检查工作。 2、组织本业务范围内的安全技术学习和安全检查，按时完成隐患整改措施。 3、编制电气、仪表的安全管理制度和安全技术规程。
4、参加新建、改建、扩建、大修项目、新产品项目的“三同时”的审查。 5、负责安装和检查移动电气设备的触电保安器，并监督、检查使用情况。 6、负责电气、仪表事故的调查、统计、处理，上报工作。
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煤制氢工艺操作
第一节 运 行
一、必须编制产品的工艺规程，并根据工艺规程和安全规程及安全管理制度编制操作法。严格按操作法进行操作。
二、改变或修正工艺指标，必须有生产主管以书面形式下达，操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。
三、操作者必须严格执行化工部颁发的《操作工的六严格》规定，不得擅自离开自己的岗位。
四、安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光、报警等信号不能随意切断。 五、在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表线等设施、检查危险部件或部位、必须有人监护。
六、严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备，设施和工具。 七、正确判断和处理异常情况，紧急情况下，可以先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。
八、在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准进行交接班。
第二节 开 车
一、检查并确认水、电、汽（气）应符合开车要求，各种原料、材料、辅助材料的供应必须备齐合格。投料前必须进行分析验证。
二、检查阀门开闭状态及盲板抽加情况，保证装置流程畅通，各种机电设备及电气仪表等均应处在完好状态。
三、保温、保压及清洗的设备要符合开车要求，必要时，应重新置换清洗和分析，使之合格。
四、安全、消防设施完好，通讯联络畅通，危险性较大的生产装置开车，应通知生产主管。
五、各种条件具备后开车，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求。
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六、开车过程中要严密注意工艺的变化和设备运行的情况，加强与有关岗位和部门的联系，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应中止开车，严禁强行开车。
第三节 停 车
一、必须编制停车方案，正常停车必须按停车方案中步骤进行。用于紧急处理的自动停车联锁装置，不应用于正常停车，加强与有关岗位和部门的联系。
二、系统降压、降温必须按要求的幅度（速率），并按先高压后低压的顺序进行，凡需保压、保温的设备（容器）等，停车后要按时记录压力、温度的变化。
三、大型传动设备的停车，必须先停主机、后停辅机。
四、设备（容器）卸压时，要注意易燃、易爆、易中毒等化学危险物品的排放和散发；防止造成事故。
五、冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽、管线、阀门、疏水器和保温管道的情况，防止冻坏。
第四节 紧急处理
一、发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，同时向有关方面报告，必要时，先处理后报告。
二、工艺及机电设备等发生异常情况时，按步骤紧急停车。
三、发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。
四、发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时尽速通知相关岗位并向上级报告。
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