证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2011-14
杭州杭氧股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2011年3月31日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年4月11日上午9：00在杭州紫萱度假村三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒋明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《2010年度董事会报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本报告需提交2010年度股东大会审议。
《2010年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2010年度报告》中的第八节。
公司独立董事谭建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2010年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》，
公司2010年度实现营业收入3,023,389,695.18元，利润总额474,736,486.40元，
归属于上市公司股东的净利润354,764,153.80元，每股收益0.97元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》， 经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2010年全年实现净利润304,046,277,72元,加年初未分配利润275,972,463.33元，减去2010年提取的法定盈余公积金 30,404,627.77元、2010年上半年利润分配 132,000,000.00元,公司可供股东分配的利润为 417,614,113.29元。
公司拟以2010年末总股本40100万股为基数,每10股派2元（含税），共计分配80,200,000.00元（含税）,并以公积金转增股本每10股转增5股，转增后公司股本由40,100万元增加至60，150万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本预案需提交2010年度股东大会审议。
五、审议通过《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》需提交2010年度股东大会审议。
《2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2010 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。， 本报告需提交2010年度股东大会审议。
《2010年内部控制自我评价报告》、保荐机构华融证券出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的保荐意见》和《独立董事意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《募集资金2010年度存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本报告需提交2010年度股东大会审议。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 八、审议通过了《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》 同意对吉林杭氧气体有限公司负责实施的“吉林杭氧新建2×25000m3/h制氧机组及配套项目”原计划的募集资金使用额进行变更，原计划用于该项目的21,000万元募集资金调整为 6,000万元用于该项目，并通过对吉林杭氧气体有限公司增资的方式来实施；其余15,000万元将在相关气体投资项目洽谈成功并经公司董事会及股东大会审议批准后，用于对相关气体投资项目的投资。
同意对由杭州杭氧填料有限公司（以下简称“填料公司”）负责实施的“提高大型空分设备填料配套能力技术改造项目” 原计划的募集资金使用计划进行变更，不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹资金，该项目将通过自筹资金完成全部建设。对于原计划用于该项目的募集资金额人民币5,930万元，同意在相关气体投资项目洽谈成功并经公司董事会及股东大会审议批准后，用于对相关气体投资项目的投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2010年度股东大会审议批准。
《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于对吉林杭氧气体有限公司增资的议案》
同意以募集资金6,000万元对全资子公司——吉林杭氧气体有限公司进行增资，增资后吉林杭氧气体有限公司的注册资本由15,000万元增至21,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对吉林杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 同意继续使用10,000万元的超募资金暂时补充生产流动资金，使用期限不超过6个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于2011年预计发生日常关联交易的议案》
按照《公司章程》的规定，关联董事蒋明、毛绍融、陈康远回避表决，其余董事以举手方式进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
《关于2011年度预计发生日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》
1、经考核，公司董事、监事和高管人员2010年度薪酬确定如下：
姓名 蒋 明 毛绍融 赵大为 陶自平 黄申俊 章成力 邱秋荣 徐建军 许 迪 朱朔元 葛前进 汪加林 董事长 董事/总经理 董事/副总经理 监事会主席 监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 总工程师 总会计师 董事会秘书 职务 2010年度报酬总额（人民币万元，税前） 79.33 79.39 58.15 53.14 53.20 61.78 58.86 57.82 53.61 57.82 58.50 51.57 2、同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》
同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2011年4月28日起至2012年4月27日止。同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2011年度审计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本项议案需提交公司年度股东大会审议批准。 十四、审议通过《关于申请综合授信的议案》
同意公司在2011年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下： 银行名称 中国工商银行浙江省分行营业部 中国银行杭州市开元支行 杭州银行保俶支行 光大银行杭州分行 招商银行庆春支行 中信银行湖墅支行 中国进出口银行浙江省分行 授信额度 3亿元 2亿元 2亿元 3亿元 2亿元 3亿元 3亿元 有效期 自银行批准之日起一年内有效 自银行批准之日起一年内有效 自银行批准之日起一年内有效 自银行批准之日起一年内有效 自银行批准之日起一年内有效 自银行批准之日起一年内有效 自银行批准之日起一年内有效 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2010年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
二0一一年四月十三日
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