XXX分行组织开展反洗钱宣传周活动

XXX分行组织开展反洗钱宣传周活动

为认真履行反洗钱法定义务，深入普及反洗钱法律法规知识，积极营造良好的反洗钱社会环境，切实提高社会公众积极参与打击洗钱犯罪的积极性，8月31日至9月4日,XXX分行在全辖范围内组织开展了反洗钱宣传周活动，积极向广大客户宣传《反洗钱法》及相关知识。该行反洗钱领导小组成员及各专业反洗钱小组人员参加了宣传活动，并对辖属网点的宣传活动实施情况进行了巡查督导，确保了整个宣传活动的效果。

一、加强领导，周密部署

为确保本次反洗钱宣传周活动扎实开展、取得实效，该行领导极为重视。一是以X银XX办（2012）134号文件下发了《关于开展反洗钱宣传活动的通知》，进一步明确了宣传周活动的时间、内容、形式和要求；二是市行副行长、反洗钱领导小组主管领导XXX同志，组织召开了由相关部门参加的联席会议，专题研究，周密部署，成立了以主管领导为组长，相关专业负责人为成员的宣传活动领导小组，领导小组下设办公室，由市行内控部门牵头，全面负责宣传活动的组织、协调和督导工作；三是积极向当地人行汇报，进一步加强联系沟通，及时领回《反洗钱知识一点通》手册，并分发到辖属各网点充实宣传内容；四是各支行按照市行统一安排部署，迅速行动，积极落实宣传活动的各项组织工作，进一步强化了宣传活动的组织领导，有效推动了宣传活动的有序开展。

二、形式多样，积极宣传

一是悬挂条幅，统一宣传。该行反洗钱领导小组办公室结合实际征集、筛选、确定了宣传条幅内容，即：“宣传贯彻《反洗钱法》 严厉打击金融犯罪”、“打击洗钱犯罪 维护金融安全”、“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”，所辖支行集中制作并在44个营业网点门前统一悬挂宣传条幅；二是各网点在柜台前摆放反洗钱宣传折页，制作宣传展板，张贴宣传海报；三是向过往客户发放宣传材料3000余份，其中，《反洗钱知识一点通》1000余册，反洗钱宣传折页2000份；四是各营业网点在大厅内设置咨询台，接受公众咨询，由大堂经理向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况、特点、手法及特征，整个活动共接待客户咨询3000余人次，累计宣传达8000余人次；五是巧用网点现有宣传工具——电子显示屏进行对外宣传。城区支行在营业大厅的电子屏幕上制作反洗钱知识宣传滚动字幕，不间断向客户进行潜移默化宣传；六是利用摄影、运用传媒广泛宣传。该行辖属支行均将所属网点的宣传活动花絮进行摄影拍照，部分县支行还在当地电视台《新闻频道》播放滚动字幕宣传反洗钱活动和相关知识，使反洗钱知识家喻户晓、深入人心。

三、宣教有力，成效显著

通过本次宣传活动，一是提升了广大客户对反洗钱的认知度。特别是通过在营业网点悬挂宣传条幅，设置咨询台，摆放宣传折页等形式，使大部分客户对反洗钱有了初步的认识，了解了什么是洗钱，如何反洗

钱等，使众多不知反洗钱概念的普通群众掌握了基本的反洗钱知识；二是提升了反洗钱工作在银行工作中的重要地位。各网点业务人员和管理人员通过本次活动，重温学习《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规和反洗钱知识，进一步提高对反洗钱工作的重视程度，同时，对大额可疑交易、账户开立等重要环节严格把关，甄别、识别技能有了较大提高；三是展示了良好的企业形象。开展反洗钱宣传活动，既提高了全行员工的反洗钱意识，起到了有效的“学习、教育、普及”作用，也从不同层面宣传和展现了我行履行反洗钱法定义务的良好社会形象；四是强化了金融机构履行反洗钱法定义务的责任感，为反洗钱工作创造了良好工作环境，从而形成全社会共同预防、报告、查处、打击洗钱行为的浓厚氛围。