洗钱罪的量刑标准和认定要件,包括提供资金账户、协助转换财产为现金、通过转账协助资金转移等行为都构成洗钱罪,将被判处有期徒刑并处罚金。洗钱罪侵犯了金融秩序和社会经济管理秩序,涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪等违法所得的合法化行为。洗钱罪的主体包括自然人和单位,需具备刑事责任能力。
法律分析
一、帮助洗钱罪量刑是怎么样的?
将会被处五年以下有期徒刑,并处洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下罚金,根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、怎么认定洗钱罪?
1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
对于提供资金账户,协助将财产转换为现金,或是通过转账其他结算方式协助资金转移的,为其掩饰、隐瞒犯罪所得等都算是洗钱罪,都将会被判处有期徒刑,并且会处罚金,作为主体犯罪也包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
结语
洗钱罪的量刑标准根据《刑法》第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有一定行为的,将被判处五年以下有期徒刑,并处洗钱数额的5%至20%的罚金。情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额的5%至20%的罚金。洗钱罪的认定主要涉及复杂的客体、违法所得的合法化行为、故意为之等要素。洗钱罪的主体包括自然人和单位。对于提供资金账户、协助财产转换为现金、通过转账或其他结算方式协助资金转移等行为都属于洗钱罪,将被判处有期徒刑并处罚金。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第五章 侵犯财产罪 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
中华人民共和国反洗钱法:第一章 总 则 第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。