马来西亚纳闽数字货币牌照怎么申请?
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发布时间：2022-04-23 16:37
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时间：2023-10-09 13:26
马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家*银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。
马来西亚牌照监管范围包含：外汇、数字货币发行、资管，LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。
马来西亚牌照申请：
第一步：当地公司组建
1）英文名称： 英文注册，不接受中文名注册
2）营业范围
3）注册资本 ：资本MYR
4）董事与股东的身玢证、护昭扫描件
5）提供一名当地董事、地址、秘书。
第二步：马来西亚LFSA牌照申请的流程;
1. 牌照申请表的填写
2. 我们需要从您这边获取以下文件：
（1）董事和股东公证过的护照复印件；
（2）董事和股东公证过的地址证明。（可以是水电煤账单或者银行存款证明）
3. 上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；
4. 审核完成后，原件需要快递寄送；
5. KYC文件申请要求。
整套流程下来的时间一般是50个工作日左右
注：申请马来西亚牌照必须要有实际的办公地址和办公人员。
数字货币市场发生的变化，除了自身日益发展成熟因素的影响外，国家*也是一个比较大的影响因素，放眼世界，各国对数字货币、ICO、交易所的相关*不尽相同，而对数字货币的监管态度，也直接决定了区块链项目方和数字资产相关企业的落户选择、存续与发展，以及数字货币持有者的资产是否受法律保护等问题。
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时间：2023-10-09 13:27
申请马来西亚纳闽数字货币牌照条件
怎么申请马来西亚牌照马来西亚交易所数字货币牌照条件，数字货币市场发生的变化，除了自身日益发展成熟因素的影响外，国家*也是一个比较大的影响因素，放眼世界，各国对数字货币、ICO、交易所的相关*不尽相同，而对数字货币的监管态度，也直接决定了区块链项目方和数字资产相关企业的落户选择、存续与发展，以及数字货币持有者的资产是否受法律保护等问题。
马来西亚是一个相对开发的以国家利益为导向的经济体系，发展一成个新兴的多元化经济国家，现已成为亚洲地区引人注目的多元化新兴工业国家和世界新兴市场经济体，亚洲四小虎之一，马来西亚纳闽岛是马来西亚的一个联邦直辖区，是国际商业金融中心，主要发展离岸活动，马来西亚就成了不错的选择，马来西亚可以申请数字货币支付牌照，可以实地经营亦可以开展法币业务，马来西亚*对相关业务是非常支持的。
怎么申请马来西亚数字货币牌照的？首先需要注册一个马来西亚的公司。
一：纳闽公司注册需准备的资料
1.公司名称
提供公司名称，取名字自由；允许有中英文公司名称
二：纳闽公司注册的流程
1.核名（提供公司名称、董事股东资料）。
2.签署协议（签订委托协议书、支付款项）。
3.文件制作（法定文件制作、签署文件）。
4.*审批（*审批、完成公司注册手续）。
5.领取文件（完成公司文件、领取资料）。
纳闽公司注册全过程会需要5-10个工作日的时间。
公司注册完成后就开始申请牌照的流程，只需要耐心的等待2个月左右就可以了。
合规化是数字货币行业发展的大势所趋，虽然各国对数字货币的监管越发成熟严格，但是这对行业长远发展来说是一大利好，给数字货币一个合格规范的市场才能让这个产业健康发展，参与者可以大规模进入，其实在这个过程中，除了一发达国家率先引领数字货币方面的规范化发展外，一部分小众国家及群岛也紧跟其上，积极利用数字货币升级改造原有的经济体系，正在这条通往区块链时代未来道路上脱颖而出。
专业的团队有着多年的牌照申请经验，可以给您推荐更加适合的监管，为您平台保驾护航
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时间：2023-10-09 13:27
第一步：当地公司组建
英文名称： 英文注册，不接受中文名注册
营业范围
注册资本 ：资本MYR 500 000
董事的身玢证、护昭扫描件
提供一名当地董事、地址、秘书。
第二步：马来西亚LFSA牌照申请的流程;
牌照申请表的填写
我们需要从您这边获取以下文件：
董事和股东公证过的护照复印件；
董事和股东公证过的地址证明。（可以是
水电煤账单
上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；
审核完成后，原件需要快递寄送；
KYC文件申请要求
整套流程下来的时间一般是50个工作日左右
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时间：2023-10-09 13:28
申请要求：
1. 董事简历
2. 董事学术和专业证书
3. 2个董事推荐信（姓名，地址，联系方式和职业）
4. 董事银行参考
5. 护照和地址证明
6. 银行推荐信
7. 3个月内的银行对账单（用来证明满足资本要求）
二 如果公司作为董事或者股东，则：
1. 公司注册证书的副本】；
2. 备忘录和条款的认证副本；
3. 董事/会员名册的核证副本。
对于银行：
1. 经公证的有效护照；
2. 居住地址证明副本；
3. 银行，律师或会计师的推荐信的公正副本。
对于申请人公司要求：
1. 保持缴足资本不少于50万令吉或等值的任何货币（实缴）；
2. 在纳闽拥有办事处，此办事处仅用于商业目的，因此需要配备适当的办公设施；
3. 满足申请要求中提及的工作人员；
4. 纳闽货币经纪业务旨在为机构投资者和高净值个人提供服务。在这方面，预计纳闽货币经纪商将对其客户的交易进行最大杠杆比例*为100：1，这将转化为最低1％的保证金存款，以便能够开设交易头寸。为了便于说明，假设交易量为100,000美元，则最低保证金要求将等于1,000美元；
5. 对于从事*货币经纪业务的纳闽货币经纪人，必须任命一名合格的人担任其内部*教务顾问委员会的成员，以确保其管理和运作符合*教义。
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时间：2023-10-09 13:28
马来西亚LFSA监管局颁发的纳闽数字货币牌照申请流程
受众多经济商青睐的监管牌照——马来西亚LabuanFSA牌照，也称LFSA牌照。
马来西亚纳闽金融服务管理局(Labuan FSA，简称LFSA)成立于1996年130，是马来西亚9370的离岸金融监管机构，6165也是负责马来西亚纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)发展和管理的法定机构，LFSA货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。
马来西亚纳闽金融服务管理局(LabuanFSA)的主要监管职能是向纳闽国际商业金融中心(LabuanIBFC)的公司授发牌照，并监管持牌照的实体，确保所有实体都遵守纳闽岛内部及其他司法管辖区的法规。
监管部门&经营范围
纳闽特区的主要由纳闽国际金融中心进行管理Labuan International Business and Financial Centre（Labuan IBFC),金融相关的业务主要由纳闽金融管理局Labuan Financial Services Authority ( LFSA ) 进行管理。针对虚拟货币交易所服务，目前纳闽这边可以办理的是Labuan Money Broking License（extended to cryptocurrency)，可以从事币币、币对法币、法币对币的交易。
申请要求（LabuanInvestmentBank投资银行业务许可证）
1.文件要求：
（1）申请执行LabuanInvestmentBank投资银行业务许可证，应由申请法人或他人代表申请法人以书面形式向管理局提出授牌申请。
（2）申请文件应包含如下内容：
（a）经由管理局FSA认证的法律文件；
（b）系列陈述文件：
（i）申请法人/公司名字，地址以及成立时间；
（ii）申请法人主体营业地址及经营业务；
（iii）申请法人管理层以及持有实收资本10%以上的参与者名字及地址；
（c）申请法人所有负责投资银行业务运营的员工的名字，地址，资质，工作经验及推荐的职位；
（d）经由FSA认证的该申请法人申请业务为投资银行服务的说明；
（e）递交截至申请日的前三个财政年度的审计报告各一份（复印件）；
（f）三个财政年度的商业计划。
2.实体办公室要求：
申请持有LabuanInvestmentBank投资银行业务许可证，申请法人需要在纳闽设立实体办公室；
3.组织架构要求：
主管及首席*必须符合适用性规则，并需要经由FSA同意后才正式行使职位责任；
4.资产要求：
申请法人资产需要一直保持在1000万林吉特（或其他等值货币）以上
5.报告要求：
投资银行需要在其财政年年尾6个月内，递交商业总结报告，2份最近两年审计的年度财务报表和损益表复印件，资金资源放置安排利用陈述，以及审计员报告。此外，投资银行需要时常向FSA递交关于该银行资产情况的说明报告，包括信贷资产总额，信贷业务类别登记等。
申请要求（MoneyBroker货币经纪商）
1.递交完整申请表LFB-MB，每财政年年尾6个月内递交一份审计财务说明拷贝文件和复印件，依照FSA要求递交数据和信息报告；
2.最低资本不得低于50万林吉特或其他等值数额外币；
3.LabuanFSA还将考虑申请法人的风险预测、企业活动性质、规模、复杂性以及多样性；
4.要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室；
5.公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求；
6.公司内部建立一套合适的内部控制体系，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理；
7.确保公司（货币经纪商）的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构；
8.拥有一位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告；
9.保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金；
10.数字/系统必须拥有IT技术支持；
11.对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单；
纳闽国际商业和金融中心（IBFC）旨在帮助马来西亚成为离岸投资的一个主要栖息地。LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。
