一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查
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发布时间：2022-04-24 12:10
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时间：2022-07-18 11:32
一般来说是会被查的，因为转账金额较大。查账这取决于这次审计的原因。如果是日常和定期审计数额较小的话，它不会检查，但是如果数额过大，则会引起他们的注意，从而进行检查这比资金的来源。，和它可能是如果有人检查报告，或者税收有一定的目的，它可能会检查声明如果资本流动的主要检查，但这是不可能的检查主要检查声明如果税或*。
每天在银行转账超过1万元的流动资金都有可能会受到银行监控。大额支付交易是指一定金额以上的人民币支付交易。(一)法人、其他组织与个体工商户之间金额在100万元以上的单一转移支付;(二)金额二十万元以上的一次现金收支，包括现金存款、现金支取、现金汇出、现金汇票、现金本票;(三)个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与单位银行结算账户之间转账二十万元以上的。去银行办理现金存款时，存款金额超过20万元，这是一笔大额支付交易，因此才需要审批。
所有存款人在银行的存款都是银行的负债。银行应当满足存款人的合理取款要求。如果储户提取大量资金，而银行一时无法筹集足够的现金来满足这一需求，挤兑就会爆发。银行的流动性风险甚至可能导致银行倒闭和金融体系崩溃。在美国历史上1929 - 1933年的大萧条时期，大量存款人挤兑银行，数千家银行倒闭，金融体系遭受严重损失，使美国经济雪上加霜，人民生活惨不忍睹，后果极其严重。因此，为了避免流动性风险，避免存款人突然提取大量现金，而银行内的现金不足以满足存款人的取款要求，银行要求存款人提前预约通知银行，以便银行统筹安排，提前备齐现金。
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时间：2022-07-18 12:50
这主要看你是什么类型的账户。普通市民存款账户长期小额进出，短期内50w进账就会触发反洗钱系统，随后就会有人调查，但你自己是不知道自己被调查了。他们会追查资金来源。
王思聪账面上随随便便几百万进出，他不会被调查的。如果是你个人账户，500万短时间内汇入，肯定会被反洗钱系统记录。到时候就看你能不能解释这笔钱了。我们中国有不当得利这个法律。你说明不了钱的来源，相关部门可以冻结。
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时间：2022-07-18 14:24
正常转账不会查，如果你朋友贪污受贿，为转移资产，消灭证据，那么事发后，你准会被查到的，到时怕你说不清，这种事最好别掺和，不是自己的钱最好别要。
热心网友
时间：2022-07-18 16:16
为了确保用卡安全，银行通常会对客户的交易进行监控，如发现存在风险的交易，可能会保护卡片暂停使用或交易被拦截，建议您拨打信用卡发卡行的客服电话详细咨询。
应答时间：2020-11-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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